1月7日晚間，TCL集團(tuán)（000100）發(fā)布公告，公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議了TCL集團(tuán)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)議案，重組方案等議案以占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的95%以上、占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的92%以上獲股東大會(huì)高票通過。TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO李東生先生與公司高管團(tuán)隊(duì)出席此次會(huì)議，與參會(huì)股東充分溝通此次重組交易的方案，介紹公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃。

    做大做強(qiáng)核心業(yè)務(wù) 盈利能力提升顯著

    根據(jù)此前披露的重組方案，TCL集團(tuán)擬以47.6億元向TCL控股出售8家公司股權(quán)，重組智能終端及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。重組完成后，TCL集團(tuán)將集中資源專注于以華星光電為核心的半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)以及產(chǎn)業(yè)金融與創(chuàng)投投資，并順延相關(guān)電子信息核高基產(chǎn)業(yè)鏈做深做強(qiáng)，加快構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)向創(chuàng)新高科技集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    TCL集團(tuán)表示，由于半導(dǎo)體顯示及材料產(chǎn)業(yè)與終端業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)要素和管理模式上完全不同，導(dǎo)致管理適配度偏低，同時(shí)難以對(duì)實(shí)現(xiàn)對(duì)團(tuán)隊(duì)的有效激勵(lì)。因此，剝離營(yíng)收規(guī)模大、但盈利較弱的終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)將進(jìn)一步提升TCL集團(tuán)的盈利能力，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)與終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)獨(dú)立發(fā)展，加快各自核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的構(gòu)建。同時(shí)，保留在集團(tuán)體系內(nèi)的產(chǎn)業(yè)金融與創(chuàng)投業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)穩(wěn)定的收益，有助于平滑半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)的周期性波動(dòng)影響。

    值得注意的是，此次交易將有助于上市公司改善多元化經(jīng)營(yíng)下的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)冗余、資源投入分散、行業(yè)發(fā)展階段和周期不均衡、股東回報(bào)影響要素繁雜的現(xiàn)狀。同時(shí)，本次交易為現(xiàn)金交易，有利于更好發(fā)展以華星光電為主體的半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)，同時(shí)在重組完成當(dāng)年可實(shí)現(xiàn)較大重組收益，歸屬上市公司股東的資產(chǎn)和利潤(rùn)都將有所增加。

    TCL集團(tuán)于2019年1月2日發(fā)布2018年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為34億元-36億元，同比上升28%-35%?；久抗墒找?.2516元-0.2664元。若本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完成，重組后公司備考報(bào)表2018年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為31.5億元-33.5億元，較2017年年報(bào)的歸母凈利潤(rùn)26.6億元同比增長(zhǎng)18%-26%。另外，近日，基于對(duì)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的認(rèn)可和核心主業(yè)發(fā)展的信心，結(jié)合公司未分配利潤(rùn)情況，TCL集團(tuán)的大股東向董事會(huì)建議向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)13.55億元，推進(jìn)全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果。此次重組轉(zhuǎn)型、聚焦主業(yè)將進(jìn)一步提升盈利能力與股東回報(bào)水平。

    聚焦半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)，邁向高科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

    本次重組完成后，TCL集團(tuán)將聚焦半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)金融及投資創(chuàng)投業(yè)務(wù)，發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)效率領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈布局和管控能力，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率和經(jīng)營(yíng)效益。

    自2009年成立以來，華星光電在半導(dǎo)體顯示行業(yè)深耕數(shù)十年，已建成和在建的產(chǎn)線共6條，合計(jì)投資金額近2000億元。其中，已建成的t1、t2、t3、t6四條產(chǎn)線，產(chǎn)品全線覆蓋手機(jī)用中小尺寸到電視用大尺寸顯示面板，形成了大中小顯示產(chǎn)品的全覆蓋。截止2018年第三季度，華星光電大尺寸液晶面板出貨量全球第五、對(duì)國(guó)內(nèi)一線品牌客戶出貨量穩(wěn)居第一、55吋產(chǎn)品市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)第一，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。隨著華星光電t6項(xiàng)目和t7項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)，華星光電在大尺寸產(chǎn)品上的行業(yè)市占率將提升至全球前三，產(chǎn)能面積占有率高達(dá)14%。未來，華星光電還將積極布局大尺寸觸控模組、電子白板、拼接墻、車載、電競(jìng)等高端專用顯示器等新的顯示應(yīng)用領(lǐng)域，提升高附加值產(chǎn)品的盈利占比，有效支撐業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

    半導(dǎo)體顯示及材料行業(yè)由于技術(shù)和資本雙密集的特征，行業(yè)進(jìn)入壁壘極高，基本上只剩下中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)力量，受益于全球產(chǎn)業(yè)遷移的大趨勢(shì)，華星光電有望成為全球半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的重要引領(lǐng)者。

    目前，中國(guó)是全球最大的顯示終端生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。伴隨著消費(fèi)升級(jí)以及新型顯示技術(shù)驅(qū)動(dòng)，電視面板市場(chǎng)向大尺寸、超高清顯示轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)需求也將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。在TCL集團(tuán)戰(zhàn)略重組順利實(shí)施的過程中，在產(chǎn)業(yè)聚焦的態(tài)勢(shì)下，華星光電有望不斷強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、提升周期穿越能力，有效把握半導(dǎo)體顯示技術(shù)升級(jí)的機(jī)遇，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。

    2019年是華星光電創(chuàng)立的第十年，在這個(gè)特殊的年份迎來TCL集團(tuán)的戰(zhàn)略變革重組，無疑將助推TCL集團(tuán)實(shí)現(xiàn)新的騰飛。李東生先生在股東大會(huì)上說：“華星的效率指標(biāo)、效益指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)管理效率都處于行業(yè)領(lǐng)先水平，完成此次戰(zhàn)略大騰挪，長(zhǎng)遠(yuǎn)有利于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，防范各種風(fēng)險(xiǎn)，公司將更有競(jìng)爭(zhēng)力。”