萬業(yè)企業(yè)7月16日晚公告，擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份方式購買凱世通100%的股權(quán)，交易完成后，凱世通將成為萬業(yè)企業(yè)的全資子公司，萬業(yè)企業(yè)將增加集成電路設(shè)備業(yè)務(wù)。
本次交易方案簡介
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本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方凱世通香港、蘇州卓燝在本次交易前與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，交易對方凱世通香港、蘇州卓燝持有上市公司的股權(quán)比例分別為3.35%和1.34%，均未超過5%的股份。根據(jù)《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，交易對方不屬于上市公司關(guān)聯(lián)方。因此，本次重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不涉及關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況。
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| 本次交易 重組上市情況 |
根據(jù)《重組管理辦法》第十二條的規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，本次交易應(yīng)當提交中國證監(jiān)會并購重組委審核，取得中國證監(jiān)會核準后方可實施。
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本次交易 關(guān)聯(lián)交易情況
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本次出售資產(chǎn)交易對方廣廈控股為上市公司控股股東，與上市公司存在關(guān) 聯(lián)關(guān)系。因此，本次重大資產(chǎn)出售構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
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會議召開的時間：2018年8月6日14:00-16:00 現(xiàn)場會議地點：上海證券交易所交易大廳
會議參與人員
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上市公司相關(guān)人員，包括實際控制人、上市公司主要董事、監(jiān)事、獨立董事代表、董事會秘書、財務(wù)負責人等；交易對手及標的資產(chǎn)相關(guān)人員，包括主要董事、總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)等；中介機構(gòu)相關(guān)人員，包括獨立財務(wù)顧問、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評估機構(gòu)等的主辦人員和簽字人員等。
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會議議程
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（一）介紹本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案基本情況； （二）公司對本次交易必要性、交易定價原則、標的資產(chǎn)的估值合理性、業(yè)績承諾等情況進行說明； （三）公司獨立董事對評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性和交易定價的公允性發(fā)表意見； （四）對標的資產(chǎn)的行業(yè)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來發(fā)展規(guī)劃等進行說明； （五）中介機構(gòu)相關(guān)人員對其職責范圍內(nèi)的盡職調(diào)查、審計、評估等工作發(fā)表意見； （六）與媒體進行現(xiàn)場互動； （七）說明會見證律師發(fā)表意見。
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會議聯(lián)系人 及咨詢方式
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聯(lián)系人：吳云韶、孔旭 聯(lián)系電話：021-50367718 傳真：021-50366858 電子郵件：kongxu@salim.com.cn
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