本報(bào)記者 王愛(ài)靜 通訊員 俞冰

    為進(jìn)一步強(qiáng)化、提升員工認(rèn)知和操作技能，農(nóng)發(fā)行寧波市分行舉辦反洗錢、關(guān)聯(lián)交易及授權(quán)管理培訓(xùn)班。

    據(jù)介紹，反洗錢培訓(xùn)聚焦“精準(zhǔn)識(shí)別、規(guī)范操作、風(fēng)險(xiǎn)防控”三大核心，內(nèi)容涵蓋反洗錢工作形勢(shì)、客戶盡職調(diào)查、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢核心義務(wù)。

    此次培訓(xùn)重點(diǎn)圍繞目標(biāo)、工作思路、監(jiān)督管理、責(zé)任義務(wù)等多個(gè)維度，傳導(dǎo)國(guó)家及外部監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢工作的規(guī)定，讓員工直觀理解反洗錢工作在國(guó)內(nèi)外面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，以及“為何防”“防什么”“怎么防”的實(shí)踐操作。此次培訓(xùn)有效提高了反洗錢崗位人員履職能力，提升了員工反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

    關(guān)聯(lián)交易培訓(xùn)主要圍繞關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)背景、工作要求、實(shí)踐操作，緊密結(jié)合案例解析、監(jiān)管要求開(kāi)展。通過(guò)培訓(xùn)，員工對(duì)關(guān)聯(lián)交易合規(guī)管理的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步深化，為強(qiáng)化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、嚴(yán)守合規(guī)底線奠定基礎(chǔ)。

    下一步，農(nóng)發(fā)行寧波市分行將持續(xù)強(qiáng)化日常反洗錢管理、關(guān)聯(lián)交易管理、授權(quán)管理基礎(chǔ)，積極履行反洗錢義務(wù)、加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管、嚴(yán)格審慎授權(quán)管理，不斷提升新形勢(shì)下的控風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)合規(guī)管理水平，為政策性金融服務(wù)國(guó)家“三農(nóng)”事業(yè)保駕護(hù)航。

（編輯 汪世軍 才山丹）