農(nóng)村金融時報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)四川訊（通訊員鄭泰旭）為貫徹落實(shí)好上級行及人行反洗錢工作要求，防范非法洗錢行為，遏制相關(guān)金融違法犯罪活動，提高金融風(fēng)險管理水平，農(nóng)發(fā)行達(dá)州市達(dá)川區(qū)支行積極開展各項(xiàng)反洗錢工作，切實(shí)防范洗錢風(fēng)險。

    動態(tài)監(jiān)測，協(xié)同檢查。該支行依托反洗錢系統(tǒng)，對轄區(qū)內(nèi)賬戶所有可疑交易實(shí)施動態(tài)監(jiān)測，一旦可疑、大額交易發(fā)生，行內(nèi)工作人員在第一時間對于新發(fā)生的相關(guān)交易及時處理。該支行綜合部、客戶部、行領(lǐng)導(dǎo)逐級對可疑交易調(diào)查、分析及處理。對于需要協(xié)查案例，積極會同其他行進(jìn)行協(xié)同檢查，在第一時間高效化解洗錢風(fēng)險。

    合規(guī)操作，及時上報(bào)。該支行在處理反洗錢案例及相關(guān)工作時始終秉承專業(yè)合規(guī)、風(fēng)控為要的原則，督導(dǎo)相關(guān)行內(nèi)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢風(fēng)險防范措施、監(jiān)管要求等知識，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及人行的有關(guān)規(guī)定，并落實(shí)到實(shí)際工作中。對于發(fā)生的需上報(bào)事項(xiàng)，在第一時間按要求完成上報(bào)。

    對內(nèi)教育，對外宣傳。對內(nèi)，該支行對于反洗錢工作高度重視，要求行業(yè)員工維持長期學(xué)習(xí)狀態(tài)，鼓勵員工結(jié)合內(nèi)控管理制度及日常工作中的常見問題進(jìn)行討論、交流，提高職工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢的自覺性，增強(qiáng)全行職工的反洗錢責(zé)任意識，提升反洗錢工作業(yè)務(wù)能力。對外，該支行在營業(yè)大廳醒目位置張貼反洗錢、反電信詐騙、防范非法集資等宣傳海報(bào)，積極宣講反洗錢知識。

    責(zé)任編輯：曹沛原